先惠技术：上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022—023

上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月6日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开日期时间:2022年4月6日 14点00分召开地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月6日至2022年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	√

1， 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1—2已经公司于2022年3月21日召开的第二届董事会第三十三次会议，第二届监事会第二十六次会议审议通过具体内容详见上海证券交易所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》

2， 特别决议议案:无

3， 对中小投资者单独计票的议案:2

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688155	先惠技术	2022/3/30

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

会议登记方式

1， 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会

议的，应持营业执照复印件，本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记，由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件，本人身份证，法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记，

2， 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，授权委托书和股东账户卡至公司办理登记，

会议登记时间

登记时间:2022年4月1日

会议登记地点

上海市松江区光华路518号会议室

六， 其他事项

出席会议的股东或代理人交通，食宿费自理。

参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

会议联系方式

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书上海先惠自动化技术股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2	《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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