仁智股份：年度股东大会通知

2，提案披露情况

上述提案审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》，《第六届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

3，有关说明

其中，议案5，议案6，议案7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

独立董事将在2021年度股东大会上述职，独立董事述职报告的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三，会议登记方法

2，法人股东请持法人持股凭证，营业执照复印件，法定代表人授权委托书及出席人身份证等前往登记，

3，个人股东亲自出席会议的，请持持股凭证，本人身份证等前往登记，

4，委托他人登记或出席会议的，须持有委托人签署或盖章的授权委托书，委托人持股凭证，委托人证券账户卡及代理人本人身份证办理登记手续，

5，股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和持股凭证，

6，登记时间:2022年4月7日上午9:30—11:30，下午14:00—16:00，

7，登记地点:广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

四，参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，注意事项

1，本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿，交通费用自理。

2，会议联系人:王晶，祝思颖

4，联系传真:0755 — 8320 3875

5，通讯地址:广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

6，邮政编码:518000

六，备查文件

1，浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议，

2，浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件一:

浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会网络投票操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码及投票简称:投票代码为362629，投票简称为仁智投票。

2，填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权，

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00，

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日上午9:15，结束时间为2022年4月11日下午15:00。

附件二:

授 权 委 托 书本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会兹委托 先生代表本公司出席浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会，并按以下意向行使表决权

1，本授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会结束。委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持有股份数量:

委托人持有股份性质: 受托日期: